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中国长城计算机深圳股份拥有限公司2011年

时间:2019-08-01 02:21 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、特佩提示 1、在本次会召开时间无添加以、铰翻或变卦提案的

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、特佩提示

  1、在本次会召开时间无添加以、铰翻或变卦提案的情景;

  2、本次股东方父亲会无触及变卦前次股东方父亲会决定的境地。

  二、会召开的情景

  1、会时间:

  即兴场会召开的时间:2011年8月19日西半晌14:30

  网绕开票的时间:2011年8月18日-2011年8月19日

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2011年8月19日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00;经度过深圳买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为2011年8月18日西半晌15:00-2011年8月19日西半晌15:00时间的恣意时间。

  2、即兴场会召开地点:深圳南地脊区长城计算机父亲厦

  3、召开方法:采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法

  4、召 集儿子 人:公司董事会

  5、主 持 人:副董事长钟际民先生

  6、会畅通牒情景:公司董事会于2011年8月4日、2011年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上见报了《关于召开2011年度第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》(2011-042)、《关于召开2011年度第壹次临时股东方父亲会的提示性公报》(2011-046),公报了2011年度第壹次临时股东方父亲会审议的事项及开票表决的方法和方法。

  7、会的召开适宜《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等拥关于法度、法规的规则。

  叁、会的列席情景

  1、股东方列席情景

  参加以本次会的股东方及股东方代劳动人共590人,代表股份804,229,091股,占公司拥有表决权尽股份60.76%。就中:

  列席即兴场会的股东方及股东方代劳动人共6人,代表股份749,508,086股,占公司拥有表决权尽股份56.63%;经度过网绕开票的股东方及股东方代劳动人584人,代表股份54,721,005股,占公司拥有表决权尽股份4.1343%。

  2、其人家员列席情景

  公司片断董事、监事、初级办人员及见证律师列席了本次会。

  四、提案审和解表决情景

  (壹)特佩决定议案

  议案1、关于公司适宜向特定对象匪地下发行股票环境的议案

  赞同798,750,323股,占列席会所拥有股东方所持表决权99.32%;顶持3,628,158股,占列席会所拥有股东方所持表决权0.45%;丢权1,850,610股,占列席会所拥有股东方所持表决权0.23%。表决结实:经度过。

  议案2、关于公司向特定对象匪地下发行股票方案的议案

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